Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Als lizenzierter Anbieter unter der Malta Gaming Authority (Lizenz MGA/B2C/394/2017) betreiben wir das Sportuna Casino nach strengen Anti-Geldwäsche-Standards. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Unsere Plattform unterliegt den Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Malta Gaming Authority sowie den einschlägigen Regulierungen für Schweizer Spielerinnen und Spieler. Wir führen risikobasierte Prüfungen durch und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden.

Unser Compliance-Team überwacht alle Konten kontinuierlich und aktualisiert die internen Verfahren entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Wer bei uns spielt, kann sich darauf verlassen, dass jeder Franken auf einen geprüften Weg kommt.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung (KYC) erfolgt bei der Registrierung, spätestens aber vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlicher Kontoaktivität können wir die Verifizierung ebenfalls anfordern.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung, Kontoauszug oder offizielles Dokument (nicht älter als 3 Monate)
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittig abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets

Der Verifizierungsprozess Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch. Die Prüfung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald die Verifizierung abgeschlossen ist.

• Schritt 1: Profil im Konto öffnen und Bereich Verifizierung aufrufen
• Schritt 2: Identitätsdokument von beiden Seiten fotografieren oder scannen
• Schritt 3: Adressnachweis hochladen
• Schritt 4: Zahlungsmittelnachweis einreichen
• Schritt 5: Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 72 Stunden

Nachweis der Mittelherkunft

Bei höheren Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel verlangen. Damit stellen wir sicher, dass die eingesetzten Gelder aus legaler Tätigkeit stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Dokumente zum Verkauf von Vermögenswerten. Alle Angaben behandeln wir vertraulich und ausschliesslich im Rahmen der gesetzlichen Pflichten.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Limits und Regeln

Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Erhältliches Guthaben wird erst nach vollständiger Verifizierung freigegeben.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, setzen wir Auszahlungen aus und können das Konto vorübergehend einschränken, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Bei gefälschten oder widersprüchlichen Unterlagen schliessen wir das Konto und melden den Vorfall gemäss unseren gesetzlichen Pflichten.

Wird ein Verstoss gegen die AML-Richtlinien festgestellt, behalten wir uns vor, Guthaben bis zur Klärung einzufrieren. In solchen Fällen kontaktiert Sie unser Support-Team, erreichbar rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf, wie es die Gesetzgebung unserer Lizenz vorschreibt. Danach löschen wir die Daten sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelten.

Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf geschützten Servern in der Europäischen Union gespeichert. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Compliance-Teams.

Häufige Fragen zu Sportuna Casino

Wie lange dauert die Verifizierung im Sportuna Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, nachdem Sie alle Dokumente hochgeladen haben. Sie erhalten eine E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Grundlegende Angaben erfolgen bei der Registrierung. Die vollständige Dokumentenverifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte.

Warum werde ich nach einem Nachweis der Mittelherkunft gefragt?

Bei höheren Beträgen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Gelder zu prüfen. Das schützt alle ehrlichen Spielerinnen und Spieler.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung setzen wir Auszahlungen aus und schränken das Konto ein. Sobald Sie die Unterlagen nachreichen, prüfen wir diese innerhalb von 24 bis 72 Stunden.